Lương女士(26岁,越南河内人)是一名上班族。最近,Lương 的工作比较轻松,空闲时间也比较多,于是她想再找一份兼职工作来增加收入。
看到脸书上有个“Shopee电商招聘合作伙伴”的帖子,平均工资400-800万盾/月,Lương很心动于是她将自己的个人信息发给了一个名为Thu Hiền的“顾问”。按要求注册账号之后,Lương开始执行任务以获得佣金。
一个冒充 Shopee 员工的人建议Lương成为“合作伙伴”
每天,“顾问”都会为Lương分配5个订单,每完成一笔订单就能获得5-15%的佣金。这些订单是随机的,可以是连衣裙、鞋子或手表、香水,价值从 40万-400万越南盾不等。有时候还会出现价值近3000万越南盾的单,比如沙发、吸尘器、摩托车等。
“他们发给我一个链接,这个链接可以是任何产品。我点击链接,然后进行付款,钱款会进入一个陌生的帐户。例如,如果这个单的价值是3000 万越南盾,我就先将 3000 万存入他们的帐户。”Lương说。
Lương汇款到“顾问”提供的账户,一般付款几分钟后,他们就会退还,包括本金和佣金,佣金的比例5%,10%,15%都会有。
前3次,Lương的钱和佣金都如约给了她
“前3个订单我支付了钱后,立即就给我退款了,佣金大约有几十万越南盾。但是从第4个订单开始,订单价格越来越高,顾问还要我同时支付3个订单,一个近400万,一个超过2000万,一个超过6200万,总计超过 8600 万盾。”Lương说。
这一次,Lương支付了超过6200万盾的钱之后,“顾问”以“内容错误,系统无法受理”为由拒绝退还本金和佣金。Lương很着急,因为她一眨眼就少了6200万盾。
“顾问”随后要求她继续进行任务,以让系统尽快退还她的6200万。“如果你跳过任务,你的这些钱将被扣留。12个月后,你才能带着文件去公司总部取回了你的钱。”“顾问”这样说道。
已经没有存款的Lương向朋友和同事借钱继续做任务,以期能尽快退还她的6200万盾,但汇款后,“顾问”却说因为“信用不足”无法退还。
这一次的钱再加上扣押6200万盾,Lương做任务已经花了上亿越南盾。然而“顾问”却表示如果你想快点退钱,你必须继续做价值更高的任务。
Lương因“缺乏信用评分”没有收到1亿多的退款
这个时候Lương才意识到自己被骗了,上网将自己的经历告诉了大家。据Lương说,起初她以为他们是“真正的Shopee”工作人员,因为他们寄来了“商业登记证”。
“之后我就开始老老实实上班,我还向朋友同事借了钱,因为一时的贪欲我损失了很多钱,这让我彻夜未眠,想着自己欠下的债却不敢告诉任何人。为什么一个人可以这样去欺骗别人?”Lương女士写道。
和Lương女士一样受骗的还有很多人,他们也都被这种伪装成Shopee工作人员的人骗了。
在此之前,3月1日,A女士(21岁,河内人)也收到了成为“Shopee虚拟订单支付合作伙伴”的邀约,并承诺每笔订单给她10%的佣金。
A女士支付了5个订单,被“顾问”告知转账错误,并要求多支付2个订单才能取款。A女士已支付的总金额超过5000万越南盾。当“顾问”要求再支付6700万越南盾的款项时,A女士怀疑自己被骗,到当地警察局报了案。
打出“轻松高薪”的噱头
目前在 Facebook 上,有很多关于招聘合作伙伴在家工作的帖子。其中,有很多骗子冒充Tiki、Shopee、Lazada、Sendo等知名电商平台工作人员发布职位空缺。
这群骗子除了在社交网络上发帖外,还发短信给大家,自称是上述网站的营销总监或员工,招募合作伙伴在网站上参与虚拟购买。
虚假的 Shopee工作人员将信息发给很多人。
参与者必须订购指定的产品并付款。根据承诺,3-5分钟后,合作者会退还已支付的金额给参与者并获得佣金奖励。
起初,参与者按照宣传的方式操作会退还本金和佣金,但对于需要数千万乃至数亿越南的的大额任务时,本金和佣金就开始不予退还了。也一些受害者得到了退款,但只有虚拟账户有显示,不能提现。
Shopee公司的工作人员在与越南媒体谈及此事时表示,Shopee没有招募合作伙伴的计划。
“都是骗子在冒充员工进行欺诈,更复杂的是,他们还承诺支付佣金,还会提供商业登记证等伪造的文件,以获取受害者的信任。Shopee平台已提醒用户,要警惕有关佣金的信息,还要提防包含招聘合作伙伴的可疑消息。我们建议用户在发现可疑活动时迅速向 Shopee 或警方报告。我们目前正在与相关部门密切合作,处理类似的诈骗案件。”Shopee代表说。
骗子们发送虚假文件以获取受害者的信任。
河内警方已多次进行提醒
河内市警方于3月12日提醒民众称,以招募合作伙伴在 Shopee 上支付订单获得佣金的形式存在诈骗风险。警方曾多次提醒消费者,但这种受骗的情况仍然反复出现。
“骗子们的伎俩是冒充Shopee、Lazada、Tiki……等电商平台的员工,在社交网络上发布寻找在线销售合作伙伴的广告信息。然后对象上钩,就要求合作者刷单拿佣金。但是,在将钱转移到指定账户后,合作者将不会收到退款。”河内警方说道。
许多信息在社交网络上找到了虚假的合作者。
在诱人佣金的“诱饵”下,许多受害者落入了陷阱,尤其是正在抚养小孩、目前在家没有工作或需要兼职以赚取额外收入的女性。
为了主动预防犯罪,河内警方要求民众提高警惕。当作为公司、企业、商品和服务供应商的合作伙伴时,大家需要通过许多不同的来源清楚的检查商品和供应商的信息,以验证其准确性。发现诈骗案件,应当立即向公安机关报案。
最高刑罚是无期徒刑
Bảo Tín律师事务所律师 Phan Kế Hiền在接受越媒采利用大家想要快速轻松赚钱的愿望来吸引大家上当。
“疫情期间,不少人收入减少,骗子们则通过社交网络,以诡计多端的手法,蓄意进行诈骗,导致很多想挣钱的人最终受骗。如果有人陷入了骗局并且意识到自己可能受骗了,请立即停止向任何账户转更多的钱。之后,应该收集和复制与骗子打交道的文件、交易、账户报表、信息和电话,报警并将资料交给警方。” Hiền律师说道。
Phan Kế Hiền律师
在法律制裁上,根据骗子挪用的金额,有相应的行政或刑事处罚条例。
行政处罚方面,根据第 144/2021/ND-CP 号法令第 15 条第 1 款、第 2 款的规定,任何人使用欺骗手段对组织和个人的财产造成损害的,将处以最低200万越南盾,最高500万越南盾的罚款。
刑事处罚方面,根据 2017 年修订和补充的 2015 年刑法第 174 条,欺诈者可能面临最高3年的非拘禁改造或6个月至3年的监禁。如果诈骗金额为 5 亿越南盾或更多,刑期为12至20年甚至是无期徒刑。
文章评论