近日,泰国警方联合相关部门,在曼谷市中心展开了一场突击搜查行动,成功捣毁了一个由中国台湾人操控的大型网络赌博基地。
该基地日流水超过100万泰铢,涉及在线老虎机、捕鱼、真人赌场、体育博彩等多种赌博形式。
此前,有青少年向警方投诉,称在一个漫画网站上发现了隐藏的网络赌博链接。
警方随即展开调查,发现多名违法者,并初步调查其财务信息,发现该团伙开设网站不到一年,但日流水达100万泰铢(约合213,362人民币)。
据悉,该网站伪装成NFT买卖网站,实则提供网络赌博服务。
经过深入调查,警方掌握了该团伙的财务信息及活动规律,并成功对多名团伙成员发出逮捕令。
2月4日,警方对曼谷的4个目标地点展开搜查,并成功逮捕了5名嫌疑人。
其中3名为中国台湾人,1名为泰国人,1名为缅甸人,罪名为共同组织网络赌博和违反《反洗钱法》。
其中,位于曼谷Wang Thonglang区的一处房屋被确认为团伙办公室,警方在此逮捕了2名台湾次级头目,并查获了多部手机和银行账户。
另一处豪华别墅内,警方逮捕了泰籍嫌疑人Thanakit,并查获了电脑设备、种子短语等关键证据。
此外,警方还在两家酒店房间内查获了多张SIM卡和纸币等涉案物品。
值得注意的是,此次行动中警方还发现了一种新的犯罪模式。
该团伙通过诱骗就业的方式获取马甲账户,以增加追踪和逮捕的难度。
初步审讯中,被扣留的泰国籍管理员证实,他们被雇佣为转账买卖数字资产的员工,但实际上却参与了网络赌博活动。
目前,警方表示将加快调查,坚决打击犯罪者,并追查所有相关人员。
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