10月7日晚，意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。

文章称，柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地，原因有很多，比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统（CRS）等国际倡议等。

未加入CRS

柬埔寨没有加入共同申报系统（CRS）。该系统由经合组织开发，规定成员国之间共享金融信息，以提高透明度，在全球范围内打击逃税和洗钱活动。

柬埔寨等未加入CRS的国家，允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。

某中文网站堂而皇之的广告

开设银行账户便利

柬埔寨当地的银行系统方便快捷，极大地方便了洗钱活动。

再一个，由于实行落地签证或多次入境商务签政策，中国公民可以轻松入境，拒签率极低。入境后，很快即可在当地银行开立活期账户。

这种便捷的银行系统，再加上没有严格的规定，使得大笔资金的转移没有任何特别障碍。此外，柬埔寨对取款没有严格限制，可以提取大量现金。

美元的自由流通

柬埔寨吸引洗钱犯罪的另一个因素，是在交易中广泛使用美元。

虽然柬埔寨有自己的货币瑞尔，但大多数日常和商业交易都使用美元。这简化了国际转账，降低了汇率波动带来的风险，为洗钱提供了便利。

货币兑换公司的作用

柬埔寨的货币兑换公司在洗钱活动中也扮演着重要角色。

这些公司可以用2万美元左右购买许可证，为中国客户提供快捷方便的服务，使用当地账户将人民币兑换成美元，而无需个人身份证明，只需一个柬埔寨电话号码即可。

例如，客户可以将钱从中国的银行账户转到这些兑换公司管理的中国账户，然后兑换成美元，存入当地账户或以现金交付。许多这类公司都是由中国人经营的，可以说普通话。

文章最后称，除柬埔寨外，还有一些国家正成为中国犯罪组织的新目的地。这些国家包括缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚、格鲁吉亚、帕劳等。这些国家正逐步成为电诈和洗钱活动的战略要地，其模式与柬埔寨类似。

电诈行业占GDP一半？副首相：无法彻底铲除，会尽力打击

据柬媒消息，柬埔寨发展理事会第一副主席孙展拓在谈及柬埔寨的电信诈骗和贩卖人口问题时表示：“这方面的问题也影响到我的工作。”

9月30日，在美国华盛顿举行的东盟领导人论坛上，孙展拓表示，他在招商引资时，经常有人问起柬埔寨电信诈骗和贩卖人口的问题，许多投资者也因此犹豫不决。

他说，柬埔寨政府已经意识到这些犯罪行为对柬埔寨国家形象和旅游业的影响。

“这给柬埔寨带来经济损失，我们不会允许这种情况继续下去，也不会纵容或认可这种犯罪行为，我们会全力加强打击。”

孙展拓指出，洪玛耐首相已经指示内政部长严厉打击非法网赌和电诈，因为这些犯罪不仅对国家产生负面影响，也对世界产生影响。

“我认为我们无法完全消除这种现象，但至少可以将影响最小化，这也是我们正在做的事情。”他说。

社会经济专家蔡德也认为，电信诈骗和贩卖人口对柬埔寨的形象、吸引外资和旅游业产生了影响。比如，印度外交部最近发布声明，敦促印度公民谨慎前往柬埔寨或避免前往，因为当地电诈泛滥。

孙展拓说：“为了解决这些问题，柬埔寨必须加强执法。但我们仍缺乏打击网络犯罪和反贩卖人口方面的能力，而且我们也有很多弱点，尤其是腐败。”

今年6月份，美国公布最新人口贩运报告，连续3年将柬埔寨列入第三级黑名单（最差）。一般而言，位列该报告最差等级的国家和地区，可能遭受来自美国政府的各项制裁。

值得一提的是，近日一名为OCCRP的组织发布报告称，柬埔寨已经成为网络犯罪的中心；联合国毒品和犯罪问题办公室曾透露，柬埔寨电诈行业每年获利约75至125亿美元，几乎占柬埔寨GDP的一半。

对此柬埔寨内政部发言人杜苏卡表示这是严重诽谤，上述报告的一些观点毫无根据，是在干涉柬埔寨的内政。

PS：说的那么多都没有说到根本，其实最主要原因就是两个字：腐败，更直接点就是四个字：超级腐败。当权力和金钱凌驾于法律之上，当法律只维护权贵阶层和有钱人，当美金至上打通道路的时候，怎么不会成为犯罪天堂呢？不仅仅是柬埔寨，其实哪个高度腐败的地方都一样。