据泰媒报道,2024年10月8日,泰国博他仑府巴本县Kok Sai镇村长Khomchak Saengsiu先生带领受到Nueng先生或Satya Boonladi先生事件影响的村民报警。Satya Boonladi先生现年35岁,是宋卡府合艾县Khuan Lang镇村民。
Satya Boonladi先生来与村民交朋友,利用他们的信任,邀请他们玩日币股、玩黄金股、加入土地抵押经纪人行列,他们以性格好、说话好、守信用为由慢慢获得村民信任,没想到最终携款潜逃,导致损失超过500万泰铢。
帕邦县Khok Sai镇的Kamnan Khomchak先生说,最初有数十名村民因被Satya先生骗钱而前来投诉,Satya先生似乎是在欺骗村民。
他先生来自宋卡府,他利用这个机会结交了好朋友,直到大家都认识并信任他,然后他们联合起来成立股份圈,支付黄金、转账、抵押村民的土地,导致受害者的出现。
灾民们聚集向村长求助前,最初以为受损村民只有两名,但进一步询问后发现,全村受损村民多达50余人,于是纷纷前来报警。
受害者称,最初受害者都是Satya先生设置的赌局圈的受害者,为了获得玩家的信任,赌局圈里既有真赌局成员,也有假赌局成员(只是撑场作用),因为这些成员都是村里认识的人。
到了发赌的时候,他会把利息抬得很高,让成员们看到并相信,这样他们就会加入赌局,一周7天。
2024年1月开始分红圈,一开始,每个参与分红的人都在第一圈收到了全部的钱,作为信任的激励。当它作为第二圈开放,每日本金增加时,更多的成员加入,因为这被认为是一笔不错的收益。
但最后,到了分红的时候,一开始我们得到的是一份成员名单,这些成员都是他首先点名的幻影成员。等到圈内真正的成员到了的时候,他们没有收到,并发现他关机消失了。
除了作为“现金分享者”,Satya先生还以会员身份与受害者一起参与黄金分享游戏——结局也是骗钱逃离。
同时,他还骗取村民借款,将钱转到村民账户上,并找借口说自己的账户无法转账,于是让村里收钱的账户所有者先转账。
因为大家都相信他,因为Satya先生看起来是个有钱人,值得信赖,而且村民和他关系密切。最后,他拒绝归还钱,联系不上。他还借了村民的地契,将另一块地卖了抵押,然后卷款潜逃,联系不上。
目前,博他仑府帕本警察局警司Natthaphon上校命令帕本警察局调查人员接受报案,并让所有受害者填写个人信息并提供证据以支持调查。他准备调动几名调查人员参与调查,对所有受害者进行询问。
Natthaphon上校表示,该案件的受害者很多。调查人员必须加快调查进程,因为他们不希望罪犯在其他地方实施诈骗。他们已命令调查组追查罪犯并查明其下落,以便将其绳之以法。
案件中,如果对受害人的初步调查已经完成,调查人员会先发出传票。但如果发出传票后没有结果,则会立即发出逮捕令。但是,在这种情况下,如果发现肇事者犯有欺诈或伪造公文的行为,则会立即发出逮捕令。
同时,也提醒村民们,要多留心观察那些长得好看、性格好、穿得好、说话好还主动接近你的人,最终落得和上述一样的下场。
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