马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 在调查中发现其之前的持牌人之一 CyberHorizon Limited 存在多起监管违规行为，并对其处以 140,000 英镑（183,000 美元）的民事罚款。

这些违规行为包括未能在发布前进行适当的客户风险评估和实施所需的技术风险评估，以及强化尽职调查流程不足。CyberHorizon 之前名为 Wow Entertainment，运营 Wow Casino 品牌。该公司从 2021 年 3 月到 2023 年 9 月获得许可，与 GSC 合作，承担责任，并提前解决。

GSC 强调，必须严格遵守反洗钱和反恐怖主义融资法规，以维护马恩岛作为监管良好的司法管辖区的声誉。这是该监管机构今年第二次采取行动，此前，该监管机构曾暂停并取消了位于马恩岛的 King Gaming 的博彩牌照。

调查显示，CyberHorizon 在关键领域存在不足，包括未能满足尽职调查要求后终止客户关系以及在停止运营后确保数据检索流程。

促成此次调查的关键因素之一是 2023 年 6 月的一次例行检查中发现多项违规行为，发现其未遵守 2019 年《赌博（反洗钱和打击资助恐怖主义）法典》。这促使 GSC 立即采取监管行动。尽管违规行为严重，但 GSC 承认 CyberHorizon 的合作态度和建设性参与解决这些问题的意愿，这促使民事处罚减少了 30%。

马恩岛仍然是活跃于受监管市场的公司的主要一级管辖区，但最近许可证持有者的数量停滞不前。一些面向亚洲的大型公司的退出、King Gaming 案以及最近的执法行动可能会对一些公司产生信号效应，而库拉索等管辖区的持续不确定性使该岛受益，运营商纷纷迁往那里，他们愿意遵守更严格的规定，以换取政治稳定和安全的环境。