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厦门警方捣毁2个洗钱窝点 抓获19名犯罪嫌疑人

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警方抓获犯罪嫌疑人

9月30日,近日,厦门警方发起集群打击,成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。

在夏季治安打击整治行动以及“净网 2024”专项行动中,厦门警方侦办了一批涉网违法犯罪案件。其中,集美分局捣毁一个10人洗钱团伙。此前一居民因网络招嫖诈骗报警,警方经侦查锁定该犯罪团伙。9月初,集美分局奔赴外省抓捕,抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人,查获15张营业执照、16部手机、100余个支付平台账户,涉案金额4300万元。该团伙利用社交软件建群,以发口令红包形式分散资金再统一收取“洗白”,最后通过买外汇回流给诈骗团伙。目前,10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办。

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作案群聊天记录

翔安分局联合相关警种,捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙,抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人,查获涉案手机、银行卡等作案工具。2018年以来,该团伙流窜全国多地,通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙,用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务,涉案金额巨大。目前,9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办。

厦门公安通过打源头、摧网络、断链条,严打涉网违法犯罪,守护人民群众生命财产安全。

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