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菲律宾海军女军官身分被盗 用来注册193家BC公司

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菲海军少校敏道沙昨日在参议院听证会上讲述自己的身分被盗窃,并被193家公司利用来注册手续,其中不少是网络博彩公司。

2016年,切莎·敏道沙(Jessa Mendoza)的亲戚借用了她的税务识别号码(TIN)卡。

敏道沙虽然有点困惑,但还是没多问就把税卡给了她的亲戚。

“当然,出于尊重、信任和信心,我让她借了我的税卡。然后她去了房子的某个地方,并立即把它还给了我。”敏道沙说。

八年后的2024年,敏道沙发现自己陷入了一个奇怪的法律困境,她可以追溯到被“借用”的税号。

事实证明,现在是一名菲律宾海军军官,并刚从法律专业毕业的敏道沙,已经成为193家公司的“创始人”,其中一半以上的公司名字“听起来很外国”,有些公司被确认为菲律宾离岸博博彩营业商(网络博彩)。

敏道沙星期三向参议院妇女和儿童委员会详细介绍了她的遭遇。委员会负责调查非法网络博彩。

她告诉参议院委员会:“去年4月,我收到了一份来自厘务局的关于Xin Wanhao Online Game Technology, Inc.欠税的调查书。起初我并没有多想,以为这只是一个错误……五个月后,我又收到了另一份关于Handy International Prime Carry, Inc.纳税不足的调查书。”

但今年4月,敏道沙收到马加智市检察官办公室的传票,要求她提交一份关于Serart 建筑公司(另一家她毫不知情的公司)违规行为的反宣誓书。

她最终因上述罪行被起诉,不得不支付超过10万披索以避免入狱。

最后,她向证券交易署求助,后者建议她提交一份“对我名下的所有关联公司进行反向搜寻”。

她说:“经过两个月的等待,我们从证券交易署获得了一份初步的5页公司名单,上面有我被列为董事或公司创始人……令我惊讶和沮丧的是,我的名字、纳税人识别号码和签名被用来注册不少于193家公司。”

敏道沙啜泣着说,她与所有在公司注册中使用她名字的公司都没有任何关系。

她说:“我声明,我没有参与任何商业活动,唯一的收入来源是我作为菲律宾武装部队忠实成员的工作。我奉献了14年的生命,以勇气、正直和忠诚为我的国家服务。”

在参议员洪智未洛斯的询问下,敏道沙承认她的亲戚使用她的税号注册了一家旅行社,但这家旅行社从未投入营运。


敏道沙还说,除了她,她的堂兄、叔叔和另一个在美国的亲戚也成为了“身分盗窃”的受害者,因为他们的名字被用在了其他一些公司的注册文件上。

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