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新加坡30亿洗钱案的人物关系:多名被告之间是亲戚关系!

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6月7日,新加坡30亿元洗钱案被告王德海在庭上认罪后被判坐牢16个月。此后,他与此案其他成员的关系,也被新加坡媒体披露出来。

据新加坡媒体的消息,被告王德海与其他涉案的四人皆有亲戚关系,他在2012年加入非法线上赌博团伙后,还招苏文强加入,其他人也陆续加入这笔非法生意。

王德海(35岁,塞浦路斯籍)6月7日在新加坡国家法院认罪后,被判监16个月,是本案至今刑期最长的被告。

庭上揭露,王德海与王火强(29岁,柬埔寨籍)和苏文强(32岁,柬埔寨籍)是堂或表兄弟,而王德海是苏永灿(33岁,柬埔寨籍)的姐夫,苏剑锋(36岁,瓦努阿图籍)则是苏永灿的大姨夫。

据早前报道,苏永灿和王火强在新加坡警方2023年8月15日采取执法行动前离境,警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

上述五人皆涉及菲律宾的非法线上赌博生意,这笔生意以中国赌客为主。

王德海在2012年加入团伙,并在同年招苏文强一同加入;苏剑锋则在2013年加入。

控方也在判刑陈词中指出,王德海在非法线上赌博团伙中扮演重要角色,就算不再参与运营后,仍继续取得部分利润分成。王德海还以现金的方式把赃款带入新加坡,并购买房产。

本案至今的宣判如下:

苏文强和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,于5月6日被驱逐至柬埔寨;

被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁),服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;

王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,服刑后在6月1日被驱逐至日本。

这五人都被禁止再入境新加坡。

张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁)皆被判监15个月。王德海(35岁)被判16个月。苏剑锋(36岁)被判17个月。

值得注意的是,这些人在新加坡所判的刑期都比较短,但是在东南亚诈骗所得并带至新加坡的钱财,基本都被新加坡当局没收充公了。

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