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张美兰案第二阶段调查结束,“巨额”资产被扣押,三项重罪加身,万盛发集团巨额赔偿仍以难以补足“窟窿”

为了克服张美兰集团造成的特别严重后果,越南调查机关没收、扣押、冻结了价值超过12.3万亿越盾的股票、数万亿越南盾的现金以及一系列不动产。此次调查为她增加了三项罪名:欺诈、侵占财产和洗钱。

据越南人民公安报报道,张美兰因上述三项罪行被提议起诉。调查机构认定,她作为洗钱主谋,涉案金额超过445万亿越南盾(约合1273亿元人民币)。10年内非法跨境转移资金超过45亿美元(约114.4万亿越南盾,约合326.15亿人民币)。并通过发行无抵押品的虚假债券,从35,824名受害者那里诈骗了超过 308,690 亿越南盾。

张美兰拥有西贡商业股份银行超过91.5%的股份。2018年,为了在西贡商业银行陷入长期坏账的情况下有资金应对财务困难,张美兰与西贡商业银行和万盛发集团的高层商定了采用新越证券公司的计划,通过西贡商业银行向人们提供的利率高于银行的储蓄利率。

被告利用万盛发集团旗下的4家公司发行了25张无抵押的个人公司债券,数量为3.09亿张债券,以超过308,690亿越南盾的价格向投资者进行欺诈性出售,然后挪用于不正当目的。截至目前,超过35,000名投资者的债券未偿还,债务超过300,810亿越南盾。

QQ截图20240610195147.png

3 月 12 日,张美兰出庭

在调查过程中,越南公安部对张美兰及其他被告人的资产和账户进行了严密的审查与追缴,成功扣押了张美兰2240亿越南盾的资产,冻结了价值超过920亿越南盾和160万美元的79个账户,并阻止了总额达8,240亿越南盾和近262,000美元的205个支付、储蓄和TVSI证券账户的交易。

此外,调查机构还扣押了与张美兰及其名下公司相关的许多公司的股份和出资交易,总价值约123,130亿越南盾,并扣押了位于河内、胡志明市、岘港的9处房产。
QQ截图20240610195140.png

三月份,西贡银行前总经理被告 Vo Tan Hoang Van 受审。

5月22日,万盛发集团发布文件,提出了一种处理方案,以纠正公司发行的债券的造成窟窿,这些债券的总价值超过1015亿越南盾。特别是,万盛发集团和13家相关公司承诺自愿支付资金以弥补发行的债券,超过5190亿越南盾的金额直接转入调查机构的保管账户;此外,被冻结的全部金额超过2910亿越南盾,也将用来弥补损失。

截至5月27日,万盛发集团已完成将2210亿越南盾转入调查机构的托管账户。对于被冻结的法人账户中的2910亿越南盾,公安部继续进行维护和统计,并将其提交法院处理。

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