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DIS再次搜查 普吉多个涉及傀儡股东公司

泰国特别案件调查厅(DSI)在普吉府多个地点搜查了参与为外国人设立名义股东(傀儡)的会计师和法律咨询事务所以及旅游商业组织。

日前,泰国特别案件调查厅副厅长育塔纳指派安全案件局局长塔威瓦、副局长瓦拉颇等与合作机构根据谅解备忘录(MOU)解决使用泰国人作为傀儡经营旅游业务的问题。

QQ截图20240609214210.png

对此,安全案件局与特别案件调查小组联合普吉市政警察、旅游警察、移民局等人员带着普吉府法院搜查令,搜查位于卡图县的某公司及3个相关目标地点。

调查发现上述经营会计和法律咨询业务的公司违反《外商经营法》为外国人注册公司,对泰国经济体系造成很大损害,特别案件调查厅安全案件局已经将该案件列为编号49/2023的特殊案件进行调查,查获了包含与外国人金融路线有关的信息的文件和通讯设备。特别案件调查厅会将该案件结果扩大到进入泰国开展业务以掩饰洗钱活动的外国资本家。

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