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澳门赌场可疑交易报告猛增 89%

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2024 年第一季度澳门赌场提交的可疑交易报告数量同比增长 89%。

持续的趋势

今年第一季度,澳门赌场可疑交易报告较2023年同期大幅增加。澳门金融情报办公室透露,与博彩相关的报告达1,125份,增长89.1%。

博彩业占所有可疑报告的 77%

这一趋势在该地区持续存在,去年赌场提交了 3,431 份报告,与疫情前相比增长了 80%。第一季度,博彩业占中国特别行政区提交的所有可疑报告的 77%。

密切关注赌徒

赌场必须报告可疑交易的原因是为了帮助当局打击洗钱活动。如果顾客试图兑换至少 50 万澳门元(62,208 美元)、试图在不参与太多赌博的情况下兑现筹码或代表第三方兑换筹码,就会触发报告。

尽管澳门试图减少对博彩业的依赖,但它仍于 2023 年超越拉斯维加斯 68 亿美元的博彩总收入,成为全球最大的博彩中心。

留下书面记录可以帮助当局发现任何可能正在以邪恶方式行事的人,而不仅仅是用大笔金钱进行娱乐性赌博的人。

严厉打击

近期涨幅的原因是,随着严格的疫情限制措施解除,以及监管机构持续严厉打击以确保赌场运营商完全合规,该地区的经济活动有所增加。

对通过博彩业处理的资金数量的担忧

在中国大陆,赌场赌博属于非法行为,中央政府对澳门博彩业所处理的资金数量表示担忧。因此,澳门在 2022 年收紧了对持牌人的规定,实施了更严格的监督,提高了税率,并对违规经营者实施了更严厉的惩罚。

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