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美国报告称网赌诈骗收入超柬埔寨GDP一半

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《东南亚的跨国犯罪》报告

5月13日,美国和平研究所(USIP)发布名为《东南亚的跨国犯罪:对全球和平与安全的日益严重的威胁》的报告,聚焦缅甸、柬埔寨和老挝的网络诈骗问题。报告称网络诈骗每年为柬埔寨带来125亿美元收入,超过柬埔寨GDP的一半。

报告称,东南亚的跨国网赌诈骗团伙主要来自中国,由于中国全面禁止赌博,相关团伙转入东南亚。截至2023年底,保守估计相关网赌诈骗活动已获利超过640亿美元。

该报告指出,东南亚网赌诈骗团伙通过表面上合法的生意如赌场、酒店、度假村和经济特区等与地方政府和商界精英取得接触,之后通过“物质激励”的手段从当地政商精英那里获得保护。

报告称,由于网赌诈骗行业获利巨大,保护网赌诈骗已经成为缅甸、柬埔寨和东南亚其他国家统治精英的战略利益。在柬埔寨,网赌诈骗每年带来的“回报”估计超过125亿美元,占该国正式GDP的一半,其中许多诈骗园区归当地精英所有。

报告指,这些网赌诈骗集团还通过复杂的洗钱活动,将资金“洗白”转入房地产等正规经济中。除了柬埔寨、老挝、泰国等以外,相关洗钱活动在新加坡、香港和迪拜等金融中心也非常猖獗。此外,相关集团还在英国、欧洲、加拿大和美国购买了大量房地产。

美国和平研究所是属于美国联邦政府的机构,该报告称美国已成为东南亚诈骗行业的主要受害者,2023年,美国人因东南亚诈骗活动损失了35亿美元。美国司法部2023年12月因一起涉8000万美元的网络诈骗案对美国境内的4个人提起诉讼。

报告称,美国和中国作为网络诈骗行业受影响最严重的两个国家,将成为国际应对措施的关键。如果两国无法找到协调行动的方法,犯罪团伙就会利用由此产生的漏洞来维持他们的活动。

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