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菲法长令重点查办投资诈骗案,一家疑似华人企业涉案

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菲律宾司法部长雷穆拉(Jesus Crispin Remulla)5月14日下令检察官密切关注针对于玛丽亚•弗朗西斯卡•陈(MFT)集团公司和晶圆代工企业有限公司(Foundry Ventures Inc.)的投资诈骗指控。

  雷穆拉是在司法部对证券交易委员会(SEC)提起的有关控诉进行首次初步调查时发表上述言论。

  雷穆拉指示:“仔细揭露此案的每一个细节,仔细研究每个角度,并在必要时对于被证实欺骗了我们宝贵的菲律宾投资者的人提起控诉。”

  他说:“投资是我们经济可持续性的生命和血液,立即解决此案乃是当务之急。”

  司法部表示,证券交易委员会发现,在上述指控中,投资者获得期票,或借款人-贷款人协议作为其投资的证明。而这些都是在没有适当文件和向证券交易委员会注册的情况下执行的。

在初步调查期间,司法部检察官小组批准了被告延后提交答辩宣誓书的动议。

  资深助理国家检察官仙沓玛利亚(Jovyanne Santamaria)表示:“今天没有一名被告提交答辩宣誓书,他们通过辩护律师要求延期提交宣誓书。被告被要求从今天起20缇娜,或直到2024年6月3日提交有关宣誓书。”

  MFT公司员工的法律顾问白礼兹(Dezery Perlez)表示,他们将证明这些员工没有刑事责任。

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