广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
狮城30亿洗钱案 首人定罪监13月

新加坡2日讯)新加坡涉及30亿元(105亿令吉)洗钱案的被告苏文强今早成为首名认罪的被告,今早被判坐牢13个月,被充公的约600万元(2105万令吉)资产交给新加坡政府处理。


苏文强一共面对11项控状,包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的约50万元,购买马赛地AMG C63S汽车。

他也涉嫌用约11万6817元(39万令吉)购买17个名牌包和首饰等奢侈品,以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外,他被指用35万9877元(126万令吉),支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金,以及乌节三翠林公寓单位的月租。

上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得,而这门生意的对象以中国赌客为主。

控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状提控,余项待法官下判时考虑在内。

案情显示,被告早前在马尼拉生活,并于2019年认识“A”男子,后者协助经营远程赌博生意。被告向“A”报告,之后得知远程赌博经营者是名台湾人。被告掌管经营远程赌博网站的人手,可从中分得利润。

被告因妻子要让孩子在新加坡上学,在2021年举家搬迁到本地,并不时会飞到菲律宾工作。他后来在2023年与“B”男子接洽,两人都住在新加坡,一同经营远程赌博活动。“B”负责管理财务部分。

去年6月23日,被告带了两个行李箱到“B”的家见面,向“B”要酬劳。

“B”将100万元现金交给被告,作为经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱装进行李箱,之后放在家里的保险箱里。警方在突击被告住家时,从保险箱里找到其中的60万1706元。

2021年9月,有一笔499万9880元款项存入被告所掌控的户头里,这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万2431元提走,购买一辆马赛地轿车。

警方已充公被告超过597万1938新元以及124万7000日元(约1万1133新元)资产,被告同意将它交给新加坡政府处理。

image.png

被告苏文强。档案照

刑期从被捕算起


最快或5月出狱


法官今早判被告坐牢13个月,刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。若被告在监狱里行为良好,刑期获得折扣,预计最快5月将出狱。

根据法律,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令者,可被判罚款不超过50万元,或坐牢不超过10年,或两者兼施。

控方:被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名声


控方在陈词时表示,被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名声,因此求法官判被告坐牢12至15个月。

控方表示,被告不能利用新加坡的开放经济来犯罪。

控方指他们要求的刑罚,已将被告的求情因素考虑在内,若给予被告再低的刑罚,将失去阻吓作用。

狮城30亿洗钱案 被告鲁易士路优质洋房

被告把钱花在鲁易士路优质洋房的月租和定金。档案照

律师:被告有悔意


律师为被告求情时,指被告在控方加控他的5周后,在审前会议时表示有意认罪,显示被告有悔意,希望法官判被告坐牢11个月就好。

律师说,被告虽犯法,但远程赌博的对象并不是新加坡人,而是远在中国的赌客。

另外,远程赌博的生意是在菲律宾经营,加上被告是第一个认罪者,省去法庭的时间和资源,因此要求法官判被告坐牢11个月。

600万元 资产被充公


法官表示,这是新加坡最大宗的洗黑钱案,判刑最大的考量是起阻吓作用。

法官同意控方所说,考虑到案件涉及的金额庞大,认为判刑起点应在坐牢18至20个月之间,而他也考虑到被告认罪以及同意交出被充公的资产等求情因素,最后决定判他坐牢13个月。

根据警方文告,警方从苏文强处起获约600万元的资产,包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒,这些资产将被充公。

广告
上一篇

千辛万苦从西港园区逃出 中国小伙却没等到回国就抑郁自杀

下一篇

球队勾结博彩公司,民众下注屡创纪录!大谷翔平“涉赌”揭开美赌球黑幕

广告

文章评论

  • 还没有人评论,赶快抢沙发!