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越南跨国黄金走私大案揭秘:6吨黄金藏匿运冰车,涉案金额高达8.5万亿越南盾!

在越南胡志明市,短短两个月内,阮氏明凤(Nguyễn Thị Minh Phụng)及其团伙精心策划了一场黄金走私大案。他们利用一辆从柬埔寨运送冰块至西宁市的三轮车,巧妙地在隐秘隔间内藏匿走私了总共6吨的黄金,这批黄金的价值惊人,达到了8.5万亿越南盾(约24.8亿元人民币)。

被告阮氏明凤,现年43岁,与其同伙阮氏金芳(39岁,西宁金莺恒金店店主)以及阮氏玉娇(44岁,阮氏金芳的姐姐)等共计24名被告,因涉嫌走私罪被最高人民检察院正式起诉。

此案中,另一关键人物邓氏清恒(Đặng Thị Thanh Hằng,河内福恒和胡志明市唱江金店老板)已逃离,目前被公安部列为通缉对象。

1、运冰车下方的隐秘隔间


起诉书详细披露,2022年初,阮氏明凤与阮氏金芳察觉到越南的黄金价格明显高于柬埔寨,因此她们精心策划,设立了两条隐秘的走私线路,旨在将大量黄金从柬埔寨秘密带入越南进行销售,以谋取巨额利润。为确保走私活动的顺利进行,她们与居住在西宁长热边境口岸附近的阮氏玉娇以及其他多名同伙紧密勾结,共同商讨并规划走私运输的具体路线。

其中,阮氏玉娇作为边境地区的永久居民,拥有日常出入关口的特权,这使得她在走私活动中能够轻易地规避海关的强制检查。

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案件中被警方没收的部分金条

阮氏玉娇透露,在加入阮氏明凤和阮氏金芳的走私团伙后,她的儿子陈清胜,一位年仅22岁的制冰厂老板,积极参与到走私活动中。陈清胜利用与柬埔寨人的贸易关系,与边境另一侧的团伙建立了紧密联系,负责从金边购买金条,并通过长热边境口岸秘密运往越南。

每天下午,阮氏明凤都会向阮氏玉娇告知所需的黄金数量,以便后者能够及时安排走私队伍进行准备。次日清晨,柬埔寨人便会在运冰的三轮车隐秘隔间内藏匿黄金,随后驾驶这些三轮车前往长热口岸的1号门。一旦准备就绪,阮氏玉娇便会通知她的儿子陈清胜,由他负责将这些三轮车开回越南境内。之后,这些黄金会被迅速转移到多辆汽车上,并被运往西宁市新州县新兴公社新富村,最终交付给阮氏明凤的姐妹手中。

在支付美元款项时,阮氏玉娇同样采取了隐秘而谨慎的方式。她会将美元藏在三轮车的秘密车厢里,用防水布和石袋进行遮盖,以确保在运输过程中不被发现。随后,她的儿子陈清胜会负责将这些藏有美元的三轮车开到边境口岸的1号门,并交给柬埔寨的团伙成员。

根据团伙内部的协议,每当成功从柬埔寨运送1公斤的金条到西宁,阮氏玉娇便能获得170美元的报酬。而当阮氏明凤通过转账方式进行付款时,她所使用的是汇率为250万越南盾/100美元的越南货币。

阮氏金芳同样采用了与阮氏明凤相似的手法,进行了大规模的黄金走私活动。

2、6吨黄金走私之路


阮氏明凤在从西宁将黄金走私到胡志明市后,精心策划了一个复杂的销售网络。她选择了鸿庞街(第5郡)、吕嘉住宅(第10郡)的房屋,以及Xóm Đất(第8郡)、康富公寓(新富郡)等地点作为藏匿黄金的秘密仓库。为了确保走私黄金的安全和顺利销售,阮氏明凤购买了大量手机,并利用Telegram、Viber、Zalo等应用程序与带货人保持密切联系。

这些带货人,被称为“chân rết”,在阮氏明凤的指挥下,负责接收、管理和向顾客运送走私黄金。他们不仅要确保黄金的安全运输,还要记录详细的账簿,以便追踪销售情况。每天结束时,带货人必须向阮氏明凤报告销售情况,这样她就能根据市场需求和库存情况,及时调整从柬埔寨订购黄金的数量。

阮氏明凤的大客户是金店老板邓氏清恒(通缉)、黄明庆(Huỳnh Minh Khánh,Khánh Kim Loan金店,第6郡)、阮氏明(Nguyễn Thị Minh,Kim Hiền Bình Minh金店)和许多其他商店。其中,邓氏清恒一人就拿走了约300公斤黄金,价值近4000亿越南盾,出售给胡志明市的金店或送给53岁的弟弟邓南忠(Đặng Nam Trung);或者派越南航空公司的乘务员送到河内消费。

2022年9月28日,经过一段时间的监控,越南经济警察局(公安部C03)在新平郡第14坊红乐街当场抓获了该团伙运送和收受黄金的犯罪团伙。警方扩大调查范围,逮捕了数十人;搜查西宁市和胡志明市多个相关地点,共搜获金条76根(折合76公斤),以及近300万美元、6.4万欧元、5000澳元、1000万韩元、1000万日元,还有超过450亿越南盾以及一系列其他文物。至于邓氏清恒,她逃到了国外。

经查明,该线路在两个多月(2022年7月16日至9月28日)内成功将超过6吨黄金运入越南。出售前的每一块金条都将除去标记(隐藏其外国来源),减去参与者的工资,阮氏明凤将赚取50万越南盾(约146元人民币/块)。阮氏明凤总共受益近25亿越南盾(约72.9万人民币);阮氏金芳获得了 13.2万 美元(相当于30多亿越南盾,约87.5万人民币),而阮氏玉娇则获得了近140亿越南盾(约408万人民币)。

3、建议处理多个相关人员


根据越南公安部规定,除办公时间以外(下午5:00至次日上午7:00),由边防部队负责保卫国家安全,预防毒品犯罪、走私、贸易诈骗活动。在此期间,除不可抗力的情况外,人员、车辆和货物不得过境。

然而,从2022年8月3日至9月28日,凌晨4:30至下午5:00和下午5:00至6:00之间,陈清胜在柬埔寨位于长热边境口岸1号门,定期向人们运送装有冷藏货物的车辆(运输走私黄金和美元)。因此,调查机构认为,该口岸的9名边防人员存在不负责任的迹象,造成严重后果,遂将案卷移送国防部调查机构澄清和处理。

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