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菲律宾多机构联合打击洗钱和恐怖主义融资

本周五,菲律宾证券交易委员会(SEC)与至少九个政府机构签署了数据共享协议,以简化打击洗钱和恐怖主义融资的工作。
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​参加签署仪式的政府机构包括证券交易委员会、菲律宾缉毒署、保险委员会、卡加延经济特区管理局、国调局、司法部、菲跨国犯罪中心、农业部、菲武装部队情报局 和菲律宾经济特区管理局(PEZA)。

该协议将使各机构能够共享公司工具上的非法活动数据,以便及时揭露并打击这些违法行为。

证券交易委员会主席Emilio Aquino表示:“这种合作对于应对金融欺诈等犯罪行为至关重要,通过共享相关数据,执法机构能够更快速地调查和逮捕罪犯。”

此前,该机构已经与厘务局、移民局、贸工部战略贸易管理办公室、国家情报和协调局、菲娱乐BC公司、政府采购政策委员会、菲国警以及内政部签署类似的协议。

据称,这种数据共享合作已经引发了超过5,400个企业和个人索取受益所有权信息的请求。

当局强调,共享企业数据可以培养问责制和透明度的文化,增强对商业部门诚信的信任,进一步巩固了菲律宾不容忍非法企业活动的立场。这一举措也符合金融行动特别工作组(FATF)的建议,该组织是一个负责制定国际标准以防止洗钱和恐怖主义融资的国际监管机构。

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