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北京警方成立了专案组,对柬埔寨 太子集团 进行了调查

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根据中国各省级法院的至少七项判决,太子集团或其关联公司的员工被判犯有赌博和洗钱罪,该集团被描述为“臭名昭著的跨国网络赌博犯罪集团”,非法收入达到至少50亿元人民币。

然而,至今太子集团本身和陈志似乎尚未成为中国起诉的对象。太子集团代表称,公司否认所有指控,称是犯罪分子冒用太子集团名义。陈志先生自1987年出生于中国福建,创业于福州网吧,后于2011年进入柬埔寨房地产开发领域。

报道称,陈志于2014年获得柬埔寨国籍,并于2015年创立了太子集团,成为柬埔寨城市的知名品牌。2017年,陈志担任柬埔寨内政部顾问,并与副总理兼内政部长苏庆之子苏速卡创建了金贝投资公司。太子集团被指控与赌博活动有关,其中金贝公司被指是太子集团的子公司。

中国警方于2020年5月成立了专案组调查太子集团的跨国网络赌博犯罪活动。2022年7月,四川省法院受理了45人开设赌场等罪行的案件,其中涉及与太子集团有关的活动。太子集团被指控招募中国女子进行赌博,并利用中国银行卡汇款。尽管中国警方和司法部门似乎有意追查太子集团及其子公司的犯罪活动,但陈志和太子集团的高级人员的名字在中国的法庭判决中并未出现。

太子集团和律师事务所发表联合声明,否认涉嫌洗钱等指控,并称报道中的信息存在虚假和误导性陈述。他们表示,与中国法院判决不符合,太子集团的员工没有被判有洗钱等罪名,且金贝公司并非太子集团的子公司。报道的发布时机被视为对太子集团造成最大程度伤害,太子集团表示对报道的作者有所怀疑。

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