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太子集团陈志被指涉网赌洗钱 该集团回应

近日,有媒体刊文报道指柬埔寨太子集团涉嫌网赌洗钱被中国警方追查,并直接点名太子集团董事长陈志公爵。太子集团随后回应称该报道不实。

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报道题图

媒体刊发报道

2月5日,有媒体发布一篇题为《中国法院追查“臭名昭著”的柬埔寨企业集团》的报道称,中国法庭记录显示,2020年5月,北京警方成立专案组对太子集团进行调查。此后,中国各省级法院至少做出了七项判决,太子集团或其关联公司的员工被判犯有赌博和洗钱罪。中国法院的判决将陈志的太子集团描述为“臭名昭著的跨国网络赌博犯罪集团”,该集团已产生至少50亿元人民币(7亿美元)的非法收入。

报道称,不过到目前为止,太子集团本身和陈志似乎尚未成为中国起诉的对象。太子集团的一名代表称,该公司否认所有指控,是犯罪分子冒用太子集团名义。

陈志先生1987年12月16日出生于中国福建,根据他个人投资的新加坡资产管理公司 DW Capital Holdings 网站所述,他的第一个创业项目是福州的一个网吧。2011年,他进入了“柬埔寨房地产开发的未知领域”。

2014年陈志加入柬埔寨国籍。2015年,他创立了太子集团(Prince Group),该集团很快就成为柬埔寨城市街头无所不在的品牌。

报道称,2017年,陈志成为内政部顾问,职位等同副国务秘书。随后他与时任副总理兼内政部长苏庆之子苏速卡创建了金贝(柬埔寨)投资有限公司。苏速卡目前担任柬埔寨副总理兼内政部长。

中国的法庭文件中称金贝是太子的子公司,但太子集团拒绝这一描述。

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西港金贝赌场

报道称,2020年5月,北京市公安局成立“5.27专案组”。根据2021年的法院判决,该专案组是为了“调查和处理柬埔寨臭名昭著的跨国网络赌博犯罪集团‘太子集团’的案件”。

2022年7月,四川省旺苍县法院受理了公诉机关提起公诉的邓某万、袁某谦等45人开设赌场、掩隐、帮信、窝藏等罪一案。公诉机关指控,2016年以来,袁某华前往柬埔寨,与柬埔寨太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司,陆续邀约于某、蒋某儒等数十人赴柬埔寨,分别从事赌博游戏软件开设、客服运营等。之后陆续发展成立众多子公司,分布于柬埔寨金边市、西哈努克港(简称西港)、财通市等地。

据报道,中国法院判决中还包括太子集团控股招募中国女子郭彩娜(音译),并利用其中国银行卡汇1.4亿人民币赌资。

报道称,中国警方和司法部门似乎有意追查太子及其子公司构成犯罪集团的案件。但陈志和该组织中其他高级人物的名字——其中许多是他的叔叔和堂兄弟——的名字在任何中国法院的判决中都完全没有出现。

陈志自2020年起担任时任总理洪森的顾问。

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2020年7月20日,陈志与时任总理洪森在一起

2023年洪马内担任总理后,陈志也被任命为其104名顾问之一,职级等同部长。

报道称,任何直接对陈志的指控都必然会牵连柬埔寨最高执法官员,并使前任和现任总理都感到尴尬。

报道引述一名柬埔寨学者的观点称“显然,有人是不可触碰的”该学者在报道中称:“他的下属将会付出代价。”

太子集团发布声明回应

该报道刊发后,2月6日,太子集团和德茂欣律师事务所(Duane Morris & Selvam)发出联合声明称,该报道含有大量虚假和误导性陈述。

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太子集团发布联合声明

声明称,报道称太子控股集团的收入来自犯罪,中国法院有意以“大规模洗钱”罪对太子控股集团提起诉讼。然而,对该文章进行更深入的审查后发现,这是推测性的,作者提出这一指控没有客观依据。

此外,报道称中国各省级法院至少有七项判决对太子控股集团员工洗钱等定罪是错误的。太子控股集团董事长、管理层和员工尚未被判犯有此类罪行。这是一起其他不法分子冒充太子控股集团的案件。

太子集团还在声明中称,报道所称柬埔寨赌场运营商金贝集团是太子控股集团的子公司或关联公司是误导性的。太子控股集团董事长陈志先生自2018年起已全面剥离其持有的金贝股份。此后,陈志先生及太子控股集团与金贝集团不再存在关联关系。

太子集团称,这篇报道似乎是由两名对中国法律经验有限、动机可疑且对柬埔寨存在偏见的外国记者撰写的。太子控股集团对这些记者在撰写本文之前未能进行基本的事实核查感到失望。

媒体再次刊发报道

2月8日,该媒体刊发其系列报道中的第二篇《太子集团离岸交易中存在大量危险信号》,报道称陈志实际控制了一家在马恩岛注册的空壳公司Amiga Entertainment,并将之用来洗钱。该空壳公司向开曼国家银行申请银行账户被拒。

据报道,该空壳公司的母公司是网络赌博运营商 Ableton Prestige Global,该公司董事发给银行的邮件内容表明公司所有者是太子集团董事长陈志和他的妻子李彩云(音译)。

报道引述内部文件称,“就陈志先生的财富来源而言,陈志先生于2011年左右首次从其叔叔那里获得了200万美元的贷款,创办了柬埔寨恒信房地产投资有限公司”。

但大多数银行无法接受陈志对其财富来源的解释:“借给你 200 万美元的叔叔是一个非常笼统的说法,完全不足以让任何金融机构接受,因为他们需要了解财富的最终来源,而不是中间来源。”

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Amiga Entertainment开发的网赌软件

报道称,Amiga Entertainment公司至少转移了1亿美元的资金。

报道称,太子集团的业务已几乎触及柬埔寨市场的每一个角落:从购物中心、超市、银行、赌场、公寓到打车软件和餐馆。

报道称,太子集团董事长陈志拥有价值28亿美元的古巴国家雪茄公司四分之一的股份,还在英国伦敦最富有的街区之一拥有价值1.14 亿美元的办公楼。

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陈志在伦敦持有的办公楼

报道称,太子集团三名高管在美国洛杉矶郊区拥有总价值800万美元的豪宅。

报道中称,太子集团高管在31个国家拥有超过 15 亿美元的资产和投资。

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2022 年 9 月 24 日,陈志(最左)与时任柬埔寨总理洪森(左三)和古巴国民议会议长埃斯特万·拉佐·埃尔南德斯(左四)在一起

报道中,一位接近柬埔寨内政部的消息人士暗示,太子的高管转移资产的一个动机是:如果中国对太子集团的调查范围扩大,他们有一个其他地方可以去。

太子集团再次发布声明回应

报道刊发后,太子集团2月9日再次发布声明回应。声明称,报道的发布时机意在给太子控股集团造成最大程度的伤害。

声明称,Amiga Entertainment不是太子控股集团的子公司或关联公司,太子控股集团没有直接或间接拥有Amiga Entertainment,太子控股集团与Amiga Entertainment不存在业务关系,也从未进行过任何交易。

声明中称,太子控股集团的业务在柬埔寨境内,在古巴或马恩岛没有业务活动或子公司。

声明称,太子控股集团不从事洗钱或非法活动,也没有以所指控的方式或通过文中点名的实体转移或接收资金。

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