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案中案!诈骗案牵出跨境网络开设赌场案

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为偿还网贷欠款,男子陆某谎称有“老板叔叔”并赊欠大量名烟名酒倒卖获利,诈骗所得大部分转给同一个人。在办理这起案件时,检察机关发现其中有蹊跷,遂引导公安机关追查资金去向,循线索牵出跨境网络开设赌场团伙,破获一起跨境网络开设赌场大案,涉案资金流水9000多万元。

近日,由江苏省江阴市人民检察院提起公诉的陆某诈骗案和陈某、苏某、罗某开设赌场案一审宣判,被告人陆某犯诈骗罪被判处有期徒刑11年,被告人陈某、苏某、罗某犯开设赌场罪分别被判处相应有期徒刑。

2021年初,无业人员陆某向常去的一家烟酒店赊欠烟酒,变卖后所获现金用于偿还此前借下的网贷欠款。

起初,陆某赊账的烟酒数额较少,且会不定期支付部分烟酒款,并承诺年底一次性结清所有款项。为了取得烟酒店店主龚某的信任,陆某时常向其吹嘘自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”,因做生意、应酬需要,这才来替“叔叔”赊欠烟酒。考虑到陆某是“老客户”,龚某并未产生过多疑虑。

随着时间推移,陆某赊欠烟酒的数额越来越大,支付的烟酒钱却越来越少,龚某希望能见一下其叔叔,但陆某却屡屡以“叔叔公司有事”“别人卷了叔叔的钱跑了”为由推脱。龚某意识到自己可能被骗了,随即报警。经过警方侦查,龚某得知,陆某所谓的“老板叔叔”纯属杜撰。

截至案发,陆某从龚某处以赊欠为由骗得各类香烟2200多条,茅台等各类白酒2000多瓶,赊欠钱款共计600多万元。经折算,除去支付的款项之外,陆某诈骗烟酒价值为348万余元。

公安机关追查陆某资金流水去向时发现,其收到变卖烟酒的钱款后,一部分用于偿还网贷,一部分用于向个人转账。其中,常用收款人陈某累计收到陆某500多万元。经查,陆某在偿还网贷的同时,一度希望通过赌博翻身,在2021年4月去澳门赌博时认识了出租车司机陈某,陈某向其推荐了一家境外网络赌博平台,可以由他帮忙将赌资转给网站代理为其下赌注。之后,网站代理通过陈某将网站账号和密码发给陆某,其登录账号下注赌钱。

检察机关根据资金流向认为陈某可能涉嫌开设赌场,遂引导公安机关按此方向继续侦查取证。经查,2021年5月至2022年6月期间,明某、蔡某以营利为目的,在广东省中山市、雷州市等地给境外赌博网站提供赌客下注、赌资收取、支付结算等“业务”。

经查,为招揽赌客,明某、蔡某找到陈某等多名出租车司机,许诺占股分成、发放返点,要求他们利用开车的便利物色乘客,并介绍乘客到赌博网站下注赌博。为结算赌资,明某、蔡某又雇佣苏某、罗某等人担任操盘员工,负责在赌博网站管理员账号内操作赌客下注,进行赌资收取、支付结算等工作。最终,陈某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人被抓获。

据统计,陈某介绍赌客并接受赌客投注共计1900多万元,获利40多万元;苏某、罗某通过陈某收取赌客投注赌资共计9000多万元,分别从中获利9万多元、1万多元。

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